В современном мире вопросы экономической безопасности все чаще становятся не только темой для профессионалов, но и сферой, в которой важно разбираться каждому, особенно – молодежи, которая активно проводит время в социальных сетях. Именной с такой целью в департаменте экономических расследований по области Абай прошел День открытых дверей. Ведомство пригласило школьников, студентов и волонтеров из общественного фонда «Соц KZ».
День открытых дверей стал частью программы по правовому просвещению и повышению финансовой грамотности молодежи. Он был организован департаментом экономических расследований по области Абай, которое относится к Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Посетителям предложили не просто экскурсию, а целый образовательный маршрут по миру расследований, аналитики, безопасности и закона.
Свое знакомство с ведомством участники начали буквально с порога – в зоне пропуска, где расположены турникеты и система видеонаблюдения. Прямо на входе установлен телевизор, транслирующий в реальном времени, как проходят допросы и беседы в кабинетах следователей. Как отметили сотрудники департамента, запись встреч позволяет не только контролировать действия следствия, но и обеспечивает доверие, ведь за процессом могут наблюдать родственники, адвокаты и другие представители допрашиваемых – все открыто, прозрачно и по закону.
— На главном входе расположена дежурная служба. Здесь своего рода пропускной пункт, через который заходят и сотрудники, и посетители. Также на территории департамента расположены везде камеры, с помощью которых можно наблюдать за охраной общественного порядка и прав граждан, — как рассказал гостям старший оперуполномоченный организационно-контрольного управления департамента, капитан Азамат Ибрайханов.
Далее экскурсия продолжилась на третий этаж, так как именно здесь располагаются отделы, кабинеты специалистов и даже конференц-зал. Особый интерес у молодежи вызвало аналитическое подразделение департамента – так называемый, «мозговой центр», где следователи буквально собирают преступную схему по кусочкам. Здесь трудятся специалисты, которые «ищут зло в цифрах» — а точнее, проверяют тендерные документы, анализируют финансовые транзакции, изучают связи между компаниями и отслеживают схемы предполагаемого хищения.
Такая работа аналитиков позволяет не только распутывать уже совершенные преступления, но и предотвращать новые. Как рассказали представители ведомства, в прошлом году было окончено 45 уголовных дел, по которым удалось вернуть 75% ущерба – и причем большая часть средств поступила в виде реальных денег. Также в ходе расследований было наложено арестов на имущество на сумму 268 миллионов тенге. В целом, общая сумма предотвращенного ущерба и возвращенных средств составила 1,7 миллиарда тенге.
— Это стало возможным благодаря аналитическим инструментам. В департаменте функционирует аналитическое подразделение, которое проводит превентивную работу и позволяет предотвращать необоснованные потери бюджетных средств, — отметил руководитель следственного управления департамента Медет Орынбасаров.
После экскурсии для студентов была организована специальная лекция, посвященная важной и актуальной теме – дроппингу. Это относительно новый, но стремительно распространяющийся вид преступной схемы, в которой молодые люди оказываются не просто жертвами, а невольными соучастниками. К тому же, за это существует реальное уголовное наказание.
— Напомню, что дроппер – это лицо, которое предоставляет свои документы, банковские карты или регистрирует бизнес для третьих лиц. Такие действия часто используются для обналичивания средств, а также ухода от налогов или отмывания денег. Важно понимать, что даже если человек «не знал», это не освобождает от ответственности. Мы ведем активную работу по выявлению таких цепочек, — пояснили представители департамента.
Подобные схемы особенно опасны тем, что используют доверие и незнание. Многие молодые люди, увидев легкий способ заработать, передают личные данные посторонним людям и становятся частью преступной схемы. В результате они не только теряют деньги, но и сталкиваются с уголовной ответственностью. Лекция вызвала живой отклик, так как ее слушатели задавали вопросы, делились историями и признавались, что и вовсе не подозревали о таких рисках.
— На лекции нам рассказали о мошенниках, дропперах и цифровых триггерах, которые могут стать фатальными. Порой можно потерять не только собственные финансовые средства, но и даже получить реальный срок за участие в мошеннической схеме, — поделилась своими впечатлениями студентка и волонтер Нурай Кадиржанова.
Одним из ключевых выводов встречи стало понимание, что экономическая безопасность – это не только про большие корпорации и государственные бюджеты, но и про каждого из нас. Так, умение отличить законное предложение от обмана, распознать манипуляцию, правильно управлять своими деньгами становятся теми навыками, которые не менее важны, чем школьные оценки и дипломы. И чем быстрее развивается техника, тем активнее нужно обновлять и дополнять эти знания.
— Цель таких мероприятий не только в том, чтобы проверить знания участников, но и научить их распознавать финансовые риски, противостоять мошенническим схемам и принимать обоснованные финансовые решения. У нас проводятся и олимпиады, которые включают в себя тестирование, написание эссе и решение практических кейсов, что позволяет студентам применить теоретические знания на практике, — подчеркнули организаторы мероприятия.
Помимо лекций и экскурсий, департамент экономических расследований регулярно проводит семинары и тренинги в учебных заведениях региона. Там обсуждаются актуальные темы – от криптовалютных афер до корпоративного мошенничества, от работы с онлайн-банкингом до основ налоговой грамотности. Все эти встречи – живые, с примерами из реальной практики, а также с возможностью задавать вопросы и получать обратную связь от специалистов.
— Мы убеждены, что такие инициативы способствуют формированию финансово грамотного поколения, способного эффективно управлять своими ресурсами и активно противостоять финансовым угрозам, — отметили в департаменте.
Открытые мероприятия, как этот День открытых дверей, помогают разрушить стереотип о том, что экономическая безопасность – дело только для специалистов. На самом деле – это важный вопрос, касающийся всех граждан. Чем раньше молодежь начнет уверенно разбираться в схемах обмана мошенников и в законах государства, тем меньше шансов у тех, кто наживается на доверии и незнании законопослушных людей.
Софья ЯНЦЕН
