В Абайской области продолжается активная работа по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. Эта работа проводится в рамках поручений Главы государства и идеологической кампании «Закон и порядок», сообщает Вести Семей.
С момента образования региона сотрудники Департамента экономических расследований пресекли деятельность десяти финансовых пирамид, построенных на введении людей в заблуждение и вовлечении новых участников. Только за 2024 год были разоблачены такие схемы, как Bitlime, Magis, Chia Tai Tiahging и Eolus. Жертвами этих организаций стали 197 вкладчиков, а общий ущерб достиг 88 миллионов тенге. Возмещено около 3,4 миллиона, ещё более 30 миллионов тенге составило арестованное имущество.
По словам Медета Орынбасарова, руководителя следственного управления ДЭР по Абайской области, мошенники становятся всё изощрённее.
— Мы фиксируем устойчивый рост активности организаторов таких схем. Их методы становятся всё более агрессивными и психологически навязчивыми. Наша задача — не только привлекать виновных к ответственности, но и заранее предупреждать граждан, — отметил он.
В рамках профилактики сотрудники ДЭР регулярно встречаются с молодёжью, предпринимателями и населением. На таких встречах объясняются основные признаки финансовых пирамид: обещания быстрого обогащения без гарантий, отсутствие лицензии, выплаты за счёт новых вкладов и активное психологическое давление.
Согласно статье 217 Уголовного кодекса РК, создание и руководство финансовой пирамидой карается штрафом до 3 000 МРП либо лишением свободы до трёх лет. Для организованных групп срок лишения может составлять от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Департамент экономических расследований призывает граждан проявлять бдительность, не вкладываться в сомнительные схемы, не брать кредиты ради вкладов и всегда проверять наличие лицензий у компаний. При подозрении можно обратиться в кол-центр Агентства по финмониторингу по номеру 1458 или воспользоваться Telegram-ботом @baiqa_piramida.
